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瑞安云2017年第四次股东大会决议公告

来源:www.9992019.com    关键词:    发布时间:2017-11-21   

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2017年第四次股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


  

成都瑞安云科技股份有限公司

2017年第四次股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况


(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2017年11月17日

2.会议召开地点:成都瑞安云科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:何川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议由公司董事会召集,董事长何川主持?;嵋橥ㄖ?2017 年 11月2日以公告方式发出。本次股东大会会议符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。


(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份23,000,000股,占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方江琳购买公司闲置车辆帕拉梅拉的议案》

1.议案内容

关联方江琳购买成都瑞安云科技股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞安云”)闲置车辆帕拉梅拉,购买金额为138万元。车辆具体信息如下: 帕拉梅拉轿车牌号:川 A78JL1 发动机号:CWF012634 车架号:WP0AA2974FL004685


2.议案表决结果:

同意股数100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况

关联股东何川、成都恒驰企业管理中心(有限合伙)、成都金纥商务信息咨询中心(有限合伙)回避此项表决情况?;乇鼙砭龉墒?2,900,000股。



(二)审议通过《关于公司利用闲置资金在西藏东方财富证券股份有限公司成都东大街证券营业部开户购买股票的议案》

1.议案内容

为了提高公司闲置资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益和投资回报,在不影响公司主营业务正常发展、不影响公司日常经营资金使用保障资金流动性、安全性的前提下,公司决定在西藏东方财富证券股份有限公司成都东大街证券营业部开立证券账户,并投入不超过2600万元用于购买二级市场证券。


2.议案表决结果:

同意股数23,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况

不涉及关联交易


三、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议决议》


成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2017年11月17日