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成都瑞安云科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

来源:www.9992019.com    关键词:    发布时间:2018-04-25   

www.9992019.com www.joomla-tr.com    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

 1、会议通知的时间和方式:2018 年4 月 10 日,书面通知。 2、会议召开时间:2018 年 4 月 20日 13:00

 3、会议召开地点:成都瑞安云科技股份有限公司会议室。

4、会议召开方式:现场

5、会议主持人:监事会主席蒋梅

   6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定


(二)会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事共 3 人,缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

 

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2017年年度报告和报告摘要》进行了审核,并发表审议意见如下:

① 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。

② 年度报告及年度报告摘要内容和格式符合全国中小企业股份 转让系统的各项规定,未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要 所包含的信息存在不符合实际的情况,《武汉北科天翼信息科技股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营 成果和财务状况。

 

 

三、 备查文件目录

 

《成都瑞安云科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

 

 

 

 

成都瑞安云科技股份有限公司

监事会

2018年4月23日