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成都瑞安云科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

来源:www.9992019.com    关键词:    发布时间:2018-04-25   

www.9992019.com www.joomla-tr.com  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


 

一、会议召开情况

成都瑞安云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2018年4月20日在公司会议室召开?;嵋橥ㄖ?018年4月10日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人?;嵋橛啥鲁ず未ㄏ壬鞒??;嵋榈恼倏稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄毓娑?。

二、会议审议情况

(一)审议通过《2017年度总经理工作报告》

1、议案内容:《2017 年度总经理工作报告》

2、议案表决情况:

同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0票,回避票1票。

3、回避表决情况:

关联董事何川回避此项表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议 。

(二)审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容:

《2017 年度董事会工作报告》

2、议案表决情况:

同意票5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度的财务报告进行了审计,出具中汇[2018]审字第2162号的标准无保留意见的审计报告,财务负责人对公司 2017 年度财务报告予以汇报。

2、 议案表决结果

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案尚须提请 2017 年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

由财务负责人汇报公司 2017 年度财务决算情况。

2、 议案表决结果

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案尚须提请 2017 年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、 议案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计截止 2017 年 12月 31 日公司资本公积26948661.13元,公司拟不进行利润分配,以现有总股本 23000000股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 18400000股。本次资本公积转增股本完成后,公司总股本由23000000股增至41400000股,公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

2、 议案表决结果

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案尚须提请 2017 年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

由财务负责人汇报 2018 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚须提请 2017 年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容:

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求,编制了《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017 年年度报告》(公告编号:2018-010)和《2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-011)。

2.表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚须提请 2017 年度股东大会审议。

(八)审议《年度报告重大差错责任追究制度》的议案

1.议案内容

《年度报告重大差错责任追究制度》

2.议案表决结果:

 同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会情况:

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

1、议案内容

(1)免去原公司董事长兼总经理何川先生总经理职务。

(2)聘任原公司副总经理兼信息披露负责人戴侣峻先生担任公司总经理职务,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经查询中国执行信息公开网站及中国信用网站,截止2018年4月20日公司新任总经理戴侣峻先生不存在《公司法》中不得担任公司高管的情形,且未被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。

(3)免去戴侣峻先生信息披露负责人职务。

(4)聘任原公司监事安滔女士担任公司信息披露负责人职务,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。截止2018年4月20日公司新任信息披露负责人安滔女士未被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。


2、议案表决结果

(1)4票同意,0票反对,0票弃权,何川先生为关联董事,回避表决。

(2)4票同意,0票反对,0票弃权,戴侣峻先生为关联董事,回避表决。

(3)4票同意,0票反对,0票弃权,戴侣峻先生为关联董事,回避表决。

(4)5票同意,0票反对,0票弃权,本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3、提交股东大会情况:

以上(1)、(2)、(3)(4)议案无需提交 2017 年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于提请召开成都瑞安云科技股份有限公司 2017 年度股东大会的议案》

1. 议案内容

提请 2018 年 5 月15 日召开成都瑞安云科技股份有限公司2017 年年度股东大会。

2. 议案表决结果

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


三、 备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日