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成都瑞安云科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

来源:www.9992019.com    关键词:    发布时间:2018-04-25   

  

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

www.9992019.com www.joomla-tr.com 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九次会议于2018年4月20日审议并通过:

1、免去原公司董事长兼总经理何川先生总经理职务。何川先生继续担任公司董事长职务。

2、聘任原公司副总经理兼信息披露负责人戴侣峻先生担任公司总经理职务,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经查询中国执行信息公开网站及中国信用网站,截止2018年4月20日公司新任总经理戴侣峻先生不存在《公司法》中不得担任公司高管的情形,且未被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。

3、免去戴侣峻先生信息披露负责人职务。

4、聘任原公司监事安滔女士担任公司信息披露负责人职务,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。截止2018年4月20日公司新任信息披露负责人安滔女士未被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人,持有公司股份20,000,000股,占股份总数的86.95%,会议由何川主持。

以上决议表决情况为:

1、4票同意,0票反对,0票弃权,何川先生为关联董事,回避表决。

2、4票同意,0票反对,0票弃权,戴侣峻先生为关联董事,回避表决。

3、4票同意,0票反对,0票弃权,戴侣峻先生为关联董事,回避表决。

4、5票同意,0票反对,0票弃权,本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

 

(二)被任免董监高人员情况

该免职总经理何川持有公司股份1,990股,占公司股本的86.52%。

该任命总经理戴侣峻持有公司股份100,000股,占公司股本的0.43%。

该免职信息披露负责人戴侣峻持有公司股份100,000股,占公司股本的0.43%。

该任命信息披露负责人安滔持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司经营管理和业务发展需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

1、何川先生后续将继续担任公司董事长职务。

2、戴侣峻先生后续继续担任公司董事职务。

3、安滔女士后续继续担任公司监事职务。

4、本次免职与任命不会导致公司董事会和监事会人数低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免符合公司发展的需要,新总经理及信息披露负责人的任职符合公司生产经营发展和管理需要,对公司发展、经营产生积极影响。

三、备查文件

《成都瑞安云科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

 

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日