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成都瑞安云科技股份有限公司 2017年年度股东大会通知公告

来源:www.9992019.com    关键词:    发布时间:2018-04-25   

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

www.9992019.com www.joomla-tr.com 2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018年5月15日10时。

结束时间:2018年5月15日12时。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.北京德恒律师事务所刘红霞律师。

(七)会议地点:成都瑞安云科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于 2017 年度审计报告的议案》;

4、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》;

6、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》;

7、审议《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》;

8、审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证(受托出席者须持授权委托书、本人身份证)办理登记手续。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间: 2018年5月15日8时-10时。

(三)登记地点:

成都市望江路1号中海广场10F公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:戴侣峻

电话:15982291111

电子邮箱:dailvjun@qq.com

(二)会议费用:参加会议的所有股东费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

 

成都瑞安云科技股份有限公司

2018年4月23日