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2018-020关于推迟召开2017年年度股东大会通知及增加临时议案的公告

来源:www.9992019.com    关键词:    发布时间:2018-05-11   

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   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、推迟召开2017年年度股东大会通知

成瑞安云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露(www.neeq.com.cn) 上披露了《2017年年度股东大会通知公告》(公告编号:2018-014)。

由于工作安排的缘故,并经与相关股东沟通,董事会研究决定将原定于 2018 年 5 月 15 日召开的年度股东大会延期至 2018年 5 月 18日召开。本次年度股东大会股权登记日修改为2018年5月14日。

二、增加临时议案情况

2018 年 5 月7 日,公司实际控制人、董事长何川先生(持有公司1990万股,持股比例为86.52%)向董事会提交了《成都瑞安云科技股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的函》,现将增加的议案情况补充通知如下:。

(一)、《修改公司章程的议案》

鉴于第一届董事会第九次会议决议审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 18400000股。对公司章程第五条注册资本和第十七条的股本金额进行修改。第五条注册资本由原来的2300万元修改为4140万元;第十七条股本金额由原来的2300万股修改为4140万股。公司章程其他条款内容不变。提请公司 2017 年年度股东大会审议,并在审议通过该项议案后授权董事会或董事会授权人员全权办理公司章程工商变更备案具体事宜。

(二)、 董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定:公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内通知其他股东,并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项。经公司董事会审核,截至2018年5月7日,何川先生持有公司86.52%的股份,公司2017年年度股东大会的召开时间为2018年5月18日,故提案人资格、时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,且该提案具有明确议案内容和具体审议事项,公司董事会同意将上述临时议案提交公司2017年年度股东大会审议。除上述新增议案外,公司董事会与2018年4月23日披露的《2017年年度股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。

(三)、 增加议案后2017年年度股东大会审议议案

1、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于 2017 年度审计报告的议案》;

4、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》;

6、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》;

7、审议《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》;

8、审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》;

9、审议《关于修改公司章程的议案》。

三、除上述变更外,本次会议地点、召开方式、登记方式等其他事项均不变。

四、备查文件

何川先生提交的《关于成都瑞安云科技股份有限公司 2017年年度股东大会增加临时提案的函》。

 

 

成都瑞安云科技股份有限公司

2018年5月10