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成都瑞安云科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

来源:www.9992019.com    关键词:    发布时间:2018-05-22   

   

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年5月18日

2.会议召开地点:成都瑞安云科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长何川先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

www.9992019.com www.joomla-tr.com 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份22,969,000股,占公司股份总数的99.87%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

2017年度公司共召开了6次董事会会议,提请召开了4次股东大会,审议了《关于公司利用闲置资金购买股票》、《2017 年半年度报告》等议案,总结2017年公司治理状况,规划2018年总体发展思路。

2.议案表决结果:

同意股数22,969,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

2017年度公司共召开了2次监事会会议,审议了《2017年半年度报告》等议案,对公司董事、高级管理人员履行职责,公司经营和信息披露等履行了监督义务。

2.议案表决结果:

同意股数22,969,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

1.议案内容

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度的财务报告进行了审计,出具中汇[2018]审字第2162号的标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果:

同意股数22,969,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度的财务报告进行了审计,出具中汇[2018]审字第2162号的标准无保留意见的审计报告,公司根据据此次审计结果编制了 2017 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

同意股数22,969,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计截止 2017 年 12月 31 日公司资本公积26948661.13元,公司拟以现有总股本 23000000股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增   18400000股。本次资本公积转增股本完成后,公司总股本由23000000股增至41400000股,公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

2.议案表决结果:

同意股数22,969,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

公司综合考虑市场情况和公司的经营能力,编制了 2018 年度财务预算情况。

2.议案表决结果:

同意股数22,969,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求,编制了《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017 年年度报告》(公告编号:2018-010)和《2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-011)。

2.议案表决结果:

同意股数22,969,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八)审议通过《年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容

《年度报告重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2018-017)

2.议案表决结果:

同意股数22,969,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九)审议通过《关于补充确认成都瑞安云科技股份有限公司与成都广正投资咨询有限公司、成都瑞星时代科技有限公司 2017 年 日常性关联交易并预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

(1)     关于补充确认成都瑞安云科技股份有限公司与成都广正投资咨询有限公司2017 年日常性关联交易金额合计:792,452.81元,预计 2018 年度日常性关联交易不高于250万元。

(2)       关于补充确认公司与成都瑞星时代科技有限公司2017年日常性关联交易金额合计: 471,698.10元。

2.议案表决结果:

(1)、同意股21,400,000股,占出席会议无关联关系股东所持股份总数的100%,反对股0股,弃权股0股。

(2)同意股1,569,000股,占出席会议无关联关系股东所持股份总数的100%,反对股0股,弃权股0股。

3.回避表决情况

(1):关联股东戴侣峻、成都恒驰企业管理中心(有限合伙)回避此项表决,回避表决的股数1,569,000股。

(2)关联股东何川、成都金纥商务信息咨询中心(有限合伙)回避此项表决,回避表决的股数21,400,000股。


(十)审议通过审议《修改公司章程的议案》

1.议案内容

 鉴于第一届董事会第九次会议决议审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 18400000股。对公司章程第五条注册资本和第十七条的股本金额进行修改。第五条注册资本由原来的2300万元修改为4140万元;第十七条股本金额由原来的2300万股修改为4140万股。公司章程其他条款内容不变。提请公司 2017 年年度股东大会审议,并在审议通过该项议案后授权董事会或董事会授权人员全权办理公司章程工商变更备案具体事宜。

2.议案表决结果:

同意股数22,969,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

三、律师见证情况

律师事务所名称:北京德恒律师事务所

律师姓名:刘红霞律师、彭刚律师。

结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《成都瑞安云科技技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》;

2、《北京德恒律师事务所关于成都瑞安云科技股份有限公司2017 年年度股东大会的法律意见书》。

 

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日