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成都瑞安云科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会通知公告

来源:www.9992019.com    关键词:    发布时间:2018-05-30   

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

www.9992019.com www.joomla-tr.com 本次会议为2018年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018年6月8日10时00分

结束时间:2018年6月8日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月31日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(七)会议地点:成都瑞安云科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、关于对外投资设立全资子公司的议案。

2、关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东应持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:  2018年6月8日9时00分

(三)登记地点:

成都瑞安云科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址:成都市武侯区望江路1号中海广场10层。

联系电话:028-85255338

联系传真:028-85228398

联系人:戴侣峻

(二)会议费用:与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

 

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2018年5月24日